21/02/2023 - מגפון

בעל עסקי מוניות וחברות הואשם בהעלמות הכנסות של מיליוני שקלים ובהלבנת הון

שי שנסי הואשם בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-5.10 מיליון ₪, בעבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון בהיקף של 23 מיליון ₪. לצורך הסתרה והסוואת בעלותו הוא עשה שימוש בנאשמות בחברות בבעלותו ובשליטתו אשר נרשמו במרשם החברות על שם אנשי קש